A、A、客户身份识别
B、B、客户身份资料及交易记录
C、C、大额交易监控及报送
D、D、可疑交易监控及报送
答案:ABCD
解析:3.7个人外汇业务柜台操作规程
A、A、客户身份识别
B、B、客户身份资料及交易记录
C、C、大额交易监控及报送
D、D、可疑交易监控及报送
答案:ABCD
解析:3.7个人外汇业务柜台操作规程
解析:3.7个人外汇业务柜台操作规程
解析:5.2单位定期存单质押贷款操作规程(2021),在特殊情况下,可以用口头或函电形式,但必须在五个工作日内补办书面挂失手续。
解析:2.11单位结算卡业务操作规程(2021)
A. A、7504
B. B、7516
C. C、7517
D. D、7518
解析:2.5阳光理财机构客户理财产品柜台操作规程(2021)
解析:3.7个人外汇业务柜台操作规程,柜台渠道向相关个人提供的风险提示书和告知书,仅用于风险提示和告知,无需银行及个人签章留存。
解析:4.9外币单位通知存款柜台操作规程(2021)
A. A:2004年5月21日
B. B:2005年4月21日
C. C:2005年5月21日
D. D:2004年4月21日
解析:4.2对公人民币存款账户业务操作规程(2021)
A. A、财务章
B. B、法定代表人签章
C. C、单位公章
D. D、预留印鉴
解析:1.1结算管理若干规定(2021)
A. A、基本存款账户信息
B. B、开户许可证
C. C、存款人查询密码
D. D、机构信用代码证
解析:4.1企业银行结算账户管理办法(2021)
解析:2.8“财库银税通”业务会计核算办法及操作规程(2021)