A、A、认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易；
B、B、认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易，是制裁名单人员的，还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告；
C、C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能确定的，要求其补充提供身份信息；
D、D、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易
E、E、柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或者客户提出异议和投诉，经支行行长（或支行柜台业务主管行长）同意需请示分行法律合规部的，认定为“需提交法律合规部审核后认定”，退出交易。
答案：ABCDE
解析：3.7个人外汇业务柜台操作规程
A、A、认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易；
B、B、认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易，是制裁名单人员的，还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告；
C、C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能确定的，要求其补充提供身份信息；
D、D、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易
E、E、柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或者客户提出异议和投诉，经支行行长（或支行柜台业务主管行长）同意需请示分行法律合规部的，认定为“需提交法律合规部审核后认定”，退出交易。
答案：ABCDE
解析：3.7个人外汇业务柜台操作规程
解析：9.2柜台经理分行派驻制管理办法（2021）
A. A、预展期
B. B、展期
C. C、逾期
D. D、正常
解析：5.6个人贷款柜台操作规程（2021）
A. A、客户理财产品协议书；
B. B、产品说明书；
C. C、风险提示书；
D. D、客户权益须知
解析：3.4对私理财产品柜台操作规程
A. A、中国光大银行支票易业务协议
B. B、综合授信协议
C. C、授信额度启用通知书
D. D、信贷业务通知书
解析：5.10支票易业务柜台操作规程（2021）
A. A、出票人社会信用代码
B. B、出票人行业分类
C. C、出票人企业规模
D. D、出票人是否三农企业
解析：5.8银行承兑汇票操作规程（2021）
A. A、4369；
B. B、1320；
C. C、1420；
D. D、4373
解析：4.24营业机构协助查询、冻结、扣划业务操作规程（2021）
解析：3.2储蓄国债业务操作规程，系统自动将储蓄国债的签约信息移植到新卡内，无需办理资金账户变更。
A. A:出纳长短款
B. B:现金差错款登记簿
C. C:长款不寄库
D. D:短款不空库
解析：6.1出纳制度（2021）
A. A:汇兑
B. B:现金取款
C. C:签发银行本票
D. D:票据提出
解析：2.1对公清算结算业务集中处理操作指引（2021）
A. A、9：00-15：00
B. B、9：30-15：00
C. C、 9：00-15：30
D. D、9：30-15：30
解析：3.13贵金属业务柜台操作规程
