A、A、柜台
B、B、网上银行、手机银行
C、C、贵金属交易客户端渠道
D、D、易金通移动客户端渠道
E、E、电话银行
答案:BCDE
解析:3.13贵金属业务柜台操作规程
A、A、柜台
B、B、网上银行、手机银行
C、C、贵金属交易客户端渠道
D、D、易金通移动客户端渠道
E、E、电话银行
答案:BCDE
解析:3.13贵金属业务柜台操作规程
A. A、认定为“非监控名单人员/机构”,继续交易
B. B、认定为“是监控名单人员/机构”,退出交易,是制裁名单人员的,还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告
C. C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的,要求其补充提供身份信息
D. D、客户不予或无法按要求提供补充身份信息,或提供补充身份信息再次比对后仍无法排除其为监控名单人员的,认定为“无法排除其为监控名单人员/机构”,退出交易,无法排除且有合理理由怀疑其与制裁名单人员/机构相关的,还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告
E. E、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定,要求其补充提供身份信息的,认定为“需客户补充信息后认定”,退出交易。
解析:4.20个人人民币结算账户操作规程(2021)
解析:5.4法人账户透支业务柜台操作规程(2021),透支借款利息自透支发生之日起按实际天数计算,按月结息,结息日固定为每月的20日。
解析:2.3对公大额存单业务柜台操作规程(2021),对公大额存单采用标准期限的产品形式,具体包括1个月、3个月、6个月、9个月、1年、18个月、2年、3年和5年共九个品种。对公存单不能自动转存。
A. A、企业法人
B. B、非法人企业
C. C、个体工商户
D. D、机关单位
E. E、事业单位
解析:4.2对公人民币存款账户业务操作规程(2021)
解析:7.7自动柜员机操作规程(2021),外卡吞卡不得由他人代领。
解析:3.1储蓄业务操作规程, 1000元起存,存期分为一年、三年、五年,只可开立人民币账户。
A. A、额度到期日
B. B、额度起息日
C. C、生效日
D. D、透支起息日
解析:5.4法人账户透支业务柜台操作规程(2021)
A. A、经办柜员
B. B、证件鉴别复核人员
C. C、人工鉴别通过
D. D、鉴别时间
解析:1.4身份识别操作指引(2021)
A. A、按月付息
B. B、按月还本
C. C、到期还本
D. D、到期付息
解析:3.3个人大额存单操作规程
A. A、起息日
B. B、付息日
C. C、到期日
D. D、终止日
解析:3.2储蓄国债业务操作规程