A、A、使用伪造、变造开户证明文件
B、B、假冒他人身份或虚构代理关系
C、C、经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D、D、被中华人民共和国制裁或执行联合国安理会决议制裁
E、E、被列入“严重违法失信企业名单”。
答案:ABCDE
解析:4.1企业银行结算账户管理办法(2021)
A、A、使用伪造、变造开户证明文件
B、B、假冒他人身份或虚构代理关系
C、C、经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D、D、被中华人民共和国制裁或执行联合国安理会决议制裁
E、E、被列入“严重违法失信企业名单”。
答案:ABCDE
解析:4.1企业银行结算账户管理办法(2021)
A. A、理财产品合同;
B. B、快速赎回协议;
C. C、客户权益须知;
D. D、理财业务申请书
解析:2.5阳光理财机构客户理财产品柜台操作规程(2021)
A. A、集中处理中心人员
B. B、支行对公柜台人员
C. C、事后监督人员
D. D、督导中心人员
解析:1.1结算管理若干规定(2021)
A. A、签约类
B. B、账户类
C. C、交易类
D. D、协议类
E. E、代办类
解析:3.4对私理财产品柜台操作规程
A. A.个人结算账户凭证状态为“正常”
B. B.至系统处理日三年(含)以上未发生主动交易
C. C.个人结算账户凭证为借记卡,账户余额为10元(含)以下,且不为零
D. D.不是个贷还款账户
E. E.冻结金额、控制余额为零的账户。
解析:4.19个人人民币结算账户管理办法(2021)
A. A、受理柜员;
B. B复核柜员;
C. C、中心柜员
解析:1.9银行本票操作规程(2021)
A. A、五个工作日
B. B、三个工作日
C. C、金额冻结
D. D、只收不付冻结
解析:4.16上门回访确认对公客户信息操作规程(2021)
A. A、1小时
B. B、2小时
C. C、3小时
D. D、4小时
解析:9.4柜台业务应急预案(2021)
解析:4.14支付密码业务管理办法与操作规程
解析:3.5特种业务操作规程
A. A、存款证明
B. B、资信证明
C. C、询证函
D. D、对账
解析:4.17公司客户资信证明业务柜台操作规程(2021)