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银行柜员、柜台经理及主管行长题库
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银行柜员、柜台经理及主管行长题库
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对于（）、（）、（）等业务，系统自动按照监管规定及我行业务管理要求，检索相关业务的限制名单，如发现客户疑似限制名单人员，设备提示客户应到网点人工柜台办理业务。

A、A、开卡

B、B、转账汇款

C、C、结售汇

D、D、开立专业版网银

答案：ABC

解析：7.3智能柜台业务操作规程（2021）

银行柜员、柜台经理及主管行长题库
联网核查时，柜员应关注[5566单笔核对身份证信息附照片]交易成功后返回界面中的（），对于信息不完整、不符合校验规则或证件已过期的客户信息应及时进行维护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a821-f3b0-c062-d7c88abcfc1f.html
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全国支票影像交换业务提出业务处理，支票提示付款期届满仍未收到支票业务回执的，提出行可将实物支票退还持票人并办理签收登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a9c6-f8f0-c062-d7c88abcfc09.html
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个人客户在我行开立外汇账户，开户机构应与客户核实（ ）等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a822-2678-c062-d7c88abcfc07.html
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单位客户从结算账户支付费用的，应该在《收费单》上加盖预留印鉴。若询证函中已经注明“有关询证费用可直接从本公司××存款账户中收取”，可视同单位授权我行直接扣费，由柜员直接扣收，客户无需在《收费单》上加盖预留印鉴。
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柜员使用“8535环球汇票特殊处理”交易时选择“换票”，重新打印环球汇票。此交易仅限环球汇票原签发机构在签发当日使用，除凭证号外，不能变更其他任何票据信息。
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柜台人员在办理代理个人大额支取业务时，除按规定审核业务合规性、代理人和被代理人身份证件原件以外，还应与被代理人电话核实业务的真实性，并在业务传票上做好核实记录，对于当日未核实成功的，应在（）中进行登记，并事后及时补核实。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a6df-1b40-c062-d7c88abcfc0a.html
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修改委托贷款资金来源账号时，需经（ ）负责人审批同意后方可办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a7c2-ef78-c062-d7c88abcfc08.html
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凭密码或凭密码及证件支取的活期储蓄账户内的（ ）资金可在全国任意网点办理汇款。
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核心业务系统处理存款人签发的约定使用支付密码的现金支票、转账支票、电（信）汇凭证时，不会在流程中自动调用支付密码系统。
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营业机构发现有伪造、涂改“储蓄国债(凭证式)收款凭证”和冒名办理提前兑取和还本付息的，应扣留“储蓄国债(凭证式)收款凭证”，并及时报告分行，由分行向本地人民银行和财政部门报告。
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银行柜员、柜台经理及主管行长题库

对于（）、（）、（）等业务，系统自动按照监管规定及我行业务管理要求，检索相关业务的限制名单，如发现客户疑似限制名单人员，设备提示客户应到网点人工柜台办理业务。

A、A、开卡

B、B、转账汇款

C、C、结售汇

D、D、开立专业版网银

答案：ABC

解析：7.3智能柜台业务操作规程（2021）

银行柜员、柜台经理及主管行长题库
相关题目
联网核查时，柜员应关注[5566单笔核对身份证信息附照片]交易成功后返回界面中的（），对于信息不完整、不符合校验规则或证件已过期的客户信息应及时进行维护。

A. A、身份信息项不符合校验规则提示

B. B、身份信息核实结果提示

C. C、缺失项说明

D. D、证件到期提示

解析：1.3联网核查公民身份信息业务处理规定（2021）

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全国支票影像交换业务提出业务处理，支票提示付款期届满仍未收到支票业务回执的，提出行可将实物支票退还持票人并办理签收登记。

解析：1.7同城集中提入提出及全国支票影像交换业务操作规程（2021）

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个人客户在我行开立外汇账户，开户机构应与客户核实（ ）等信息。

A. A、开户意愿

B. B、开户用途

C. C、外管局证明

D. D、办理外汇业务的真实性证明材料

解析：3.7个人外汇业务柜台操作规程

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单位客户从结算账户支付费用的，应该在《收费单》上加盖预留印鉴。若询证函中已经注明“有关询证费用可直接从本公司××存款账户中收取”，可视同单位授权我行直接扣费，由柜员直接扣收，客户无需在《收费单》上加盖预留印鉴。

解析：4.18询证函业务柜台操作规程（2021）

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柜员使用“8535环球汇票特殊处理”交易时选择“换票”，重新打印环球汇票。此交易仅限环球汇票原签发机构在签发当日使用，除凭证号外，不能变更其他任何票据信息。

解析：3.7个人外汇业务柜台操作规程

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柜台人员在办理代理个人大额支取业务时，除按规定审核业务合规性、代理人和被代理人身份证件原件以外，还应与被代理人电话核实业务的真实性，并在业务传票上做好核实记录，对于当日未核实成功的，应在（）中进行登记，并事后及时补核实。

A. A、系统批注

B. B、大额汇划手工登记簿

C. C、其他重要事项登记簿

D. D、柜员流水清单

解析：1.5大额资金汇划和现金支取业务管理规定（2021）

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修改委托贷款资金来源账号时，需经（ ）负责人审批同意后方可办理。

A. A、借款人单位

B. B、受托单位

C. C、委托单位

解析：5.1对公贷款柜台操作规程（202107）

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凭密码或凭密码及证件支取的活期储蓄账户内的（ ）资金可在全国任意网点办理汇款。

A. A.美元

B. B.港币

C. C.日元

D. D.欧元

解析：3.7个人外汇业务柜台操作规程

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核心业务系统处理存款人签发的约定使用支付密码的现金支票、转账支票、电（信）汇凭证时，不会在流程中自动调用支付密码系统。

解析：4.14支付密码业务管理办法与操作规程，核心业务系统处理存款人签发的约定使用支付密码的现金支票、转账支票、电（信）汇凭证时，会在流程中自动调用支付密码系统，核验支付密码是否正确。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-aa21-80b8-c062-d7c88abcfc0a.html
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营业机构发现有伪造、涂改“储蓄国债(凭证式)收款凭证”和冒名办理提前兑取和还本付息的，应扣留“储蓄国债(凭证式)收款凭证”，并及时报告分行，由分行向本地人民银行和财政部门报告。

解析：3.2储蓄国债业务操作规程

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