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银行柜员、柜台经理及主管行长题库

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人证一致初审，柜员需手举身份证件至本人齐肩高，将客户身份证件照片与客户本人进行比对。审核要点包括但不限于：（）

A、A、通过证件上的出生时间及办证时间，整体观察客户本人与证件反映的年龄是否基本相符

B、B、通过比对面部“三庭五眼”，以及脸、发、额、眉、眼、鼻、耳、人中、口、颏、颧等11个特征，判断客户本人与证件照是否有明显不同

C、C、其他面部个性化特征等

答案：ABC

解析：7.3智能柜台业务操作规程（2021）

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代理清算机构每日与国库款项清算前，认真检查552-1账户的挂账情况，并通过5318打印银税通税票差错明细报表，进行逐笔勾对。

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对于代办人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金取款、转账或提前支取业务，还应录入代理人身份信息、联系方式，也可单独调用[9177代理人登记/删除]交易，增加交易流水的代理人信息。

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付款人开户银行收到他行发来委托收款的商业承兑汇票，经办人员需在有效监控下打开特快专递信封，确认信封中再无其他凭证，随后将剪开的信封展开平铺集中保管至（）后方可销毁。

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我行为开户申请人开立个人账户时，应当遵循“了解你的客户”的原则，按照银行账户实名制规定和反洗钱客户身份审核和资料保存制度，要求客户提供符合实名制要求的有效身份证件，审核身份证件的（）、（）和（），对开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿、开户用途等进行核实。

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无人领取的待发卡做凭证销毁处理，需确认距事后发卡日是否已超过（）个月。

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存款资金解冻时，“资金解冻/提取申请书”（）、原《资金存管申请书》的复印件作内部通用凭证的附件随当日传票装订。

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储蓄国债发行对象为（）。

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证券交易结算资金是客户交易结算资金、证券公司自营资金以及其他用于证券交易资金的统称。其中客户交易结算资金，包括客户为保证足额交收而存入的资金，出售有价证券所得所有款项，持有证券所获得的股息、现金股利、债券利息、上述资金获得的利息，以及证监会认定的其他资金。

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清分人员应填写暂收暂付款记账凭证，注明原因，使用“7008长短款处理”交易进行挂账处理，短款应在“长短款原因”域选择“自助设备短款”，处理完成后，短款自动记入应收及暂付款项“321401出纳短款”科目下“（）”自助设备短款内部账；长款自动记入应付及暂收款项“342001出纳长款”科目下“（）”自助设备长款内部账。

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存管账户可以为（）。

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人证一致初审，柜员需手举身份证件至本人齐肩高，将客户身份证件照片与客户本人进行比对。审核要点包括但不限于：（）

A、A、通过证件上的出生时间及办证时间，整体观察客户本人与证件反映的年龄是否基本相符

B、B、通过比对面部“三庭五眼”，以及脸、发、额、眉、眼、鼻、耳、人中、口、颏、颧等11个特征，判断客户本人与证件照是否有明显不同

C、C、其他面部个性化特征等

答案：ABC

解析：7.3智能柜台业务操作规程（2021）

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代理清算机构每日与国库款项清算前，认真检查552-1账户的挂账情况，并通过5318打印银税通税票差错明细报表，进行逐笔勾对。

解析：2.8“财库银税通”业务会计核算办法及操作规程（2021）

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对于代办人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金取款、转账或提前支取业务，还应录入代理人身份信息、联系方式，也可单独调用[9177代理人登记/删除]交易，增加交易流水的代理人信息。

解析：3.1储蓄业务操作规程

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付款人开户银行收到他行发来委托收款的商业承兑汇票，经办人员需在有效监控下打开特快专递信封，确认信封中再无其他凭证，随后将剪开的信封展开平铺集中保管至（）后方可销毁。

A. A、一周；

B. B、一个月；

C. C、三个月；

D. D、一年

解析：1.10商业承兑汇票与委托收款托收承付操作规程（2021）

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我行为开户申请人开立个人账户时，应当遵循“了解你的客户”的原则，按照银行账户实名制规定和反洗钱客户身份审核和资料保存制度，要求客户提供符合实名制要求的有效身份证件，审核身份证件的（）、（）和（），对开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿、开户用途等进行核实。

A. A、真实性

B. B、有效性

C. C、合规性

D. D、合法性

解析：4.19个人人民币结算账户管理办法（2021）

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无人领取的待发卡做凭证销毁处理，需确认距事后发卡日是否已超过（）个月。

A. A、3

B. B、6

C. C、12

解析：4.20个人人民币结算账户操作规程（2021）

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存款资金解冻时，“资金解冻/提取申请书”（）、原《资金存管申请书》的复印件作内部通用凭证的附件随当日传票装订。

A. A、第一联

B. B、第二联

C. C、第三联

D. D、第四联

解析：3.10个人出境旅游资金存管业务操作规程

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储蓄国债发行对象为（）。

A. A、个人投资者

B. B、企业事业单位

C. C、社会团体和行证机关

D. D、以上均正确

解析：3.2储蓄国债业务操作规程

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证券交易结算资金是客户交易结算资金、证券公司自营资金以及其他用于证券交易资金的统称。其中客户交易结算资金，包括客户为保证足额交收而存入的资金，出售有价证券所得所有款项，持有证券所获得的股息、现金股利、债券利息、上述资金获得的利息，以及证监会认定的其他资金。

解析：4.12证券交易结算资金存管账户报备操作规程

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清分人员应填写暂收暂付款记账凭证，注明原因，使用“7008长短款处理”交易进行挂账处理，短款应在“长短款原因”域选择“自助设备短款”，处理完成后，短款自动记入应收及暂付款项“321401出纳短款”科目下“（）”自助设备短款内部账；长款自动记入应付及暂收款项“342001出纳长款”科目下“（）”自助设备长款内部账。

A. A:221-1

B. B:221-2

C. C:479-1

D. D:479-2

解析：7.7自动柜员机操作规程（2021）

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存管账户可以为（）。

A. A、阳光卡

B. B、活期一本通

C. C、定期一本通

D. D、定期存单。

解析：3.10个人出境旅游资金存管业务操作规程

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