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银行柜员、柜台经理及主管行长题库

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银行柜员、柜台经理及主管行长题库

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营业机构应严格执行反洗钱规定，对发现单位客户非实名开卡、持卡人违规用卡、出租、转借和买卖单位结算卡，以单位结算卡进行洗钱、套现等情形的，营业机构应停止为其办理单位结算卡业务并注销卡片。

答案：A

解析：2.11单位结算卡业务操作规程（2021）

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分行变更机构全称、地址、邮政编码、直接管辖行、电话号码等信息的，应在（）个工作日内向所在地人民银行分支机构申请变更机构信息，并提交《全国集中账户系统机构信息维护申请表》。

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发生错款时，不得以长补短。当日难以处理的，经领导批准，暂列（）科目，做到长款不寄库，短款不空库。

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境内外币收汇，如缺少( )等信息，柜员应立即向付款行发起查询，获取缺少的信息。

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支行向现金上级交存现金，支行管库员使用（）交易，选择（）办理现金出库手续，上级行库管员收妥现金、双人复核无误后，凭缴现支行编制的“现金收入/付出凭证”，使用（）交易，选择（）做现金入库处理。

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对于通过传真方式送达的外币单位通知存款支取通知书，柜员应在（）给客户传真回单确认通知有效，并提醒客户支取或销户时应交回原件和此传真件。

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我行与纳税人、税务机关签订委托缴税三方协议后，依据税务机关通过TIPS 系统发送的电子缴款书信息和三方协议可以办理（）扣缴税款业务。

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网点可向个人支票户出售（）凭证。

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营业机构办理境内机构外币现钞收付业务，应当按照“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等原则，对交易单证的（）及其与外币现钞交易的（），以及外币现钞交易的（）等进行合理审查。

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同一客户在我行通过电子渠道非面对面方式可以开立（）允许非绑定账户入金的Ⅲ类账户。

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存款人授权使用支付密码器的人员，因多次输入错误口令导致支付密码器被锁死不能正常使用的，应提交（）解锁。

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营业机构应严格执行反洗钱规定，对发现单位客户非实名开卡、持卡人违规用卡、出租、转借和买卖单位结算卡，以单位结算卡进行洗钱、套现等情形的，营业机构应停止为其办理单位结算卡业务并注销卡片。

答案：A

解析：2.11单位结算卡业务操作规程（2021）

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分行变更机构全称、地址、邮政编码、直接管辖行、电话号码等信息的，应在（）个工作日内向所在地人民银行分支机构申请变更机构信息，并提交《全国集中账户系统机构信息维护申请表》。

A. A、2个工作日

B. B、3个工作日

C. C、5个工作日

D. D、10个工作日

解析：4.22统一监管平台系统个人银行结算账户报备操作指引（2021）

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发生错款时，不得以长补短。当日难以处理的，经领导批准，暂列（）科目，做到长款不寄库，短款不空库。

A. A:库存现金

B. B:待处理借方结算款项

C. C:应收及暂付款项

D. D:其他应收（付）款

解析：6.2现金业务操作规程（2021）

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境内外币收汇，如缺少( )等信息，柜员应立即向付款行发起查询，获取缺少的信息。

A. A、汇款人或收款人必要信息

B. B、未注明现钞或现汇汇款

C. C、同户名账户汇款或近亲属汇款

解析：3.7个人外汇业务柜台操作规程

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支行向现金上级交存现金，支行管库员使用（）交易，选择（）办理现金出库手续，上级行库管员收妥现金、双人复核无误后，凭缴现支行编制的“现金收入/付出凭证”，使用（）交易，选择（）做现金入库处理。

A. A:[7002现金库出入库]

B. B:[7003现金收缴]

C. C:“出库”

D. D:“入库”

解析：6.2现金业务操作规程（2021）

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对于通过传真方式送达的外币单位通知存款支取通知书，柜员应在（）给客户传真回单确认通知有效，并提醒客户支取或销户时应交回原件和此传真件。

A. A、当天；

B. B、次日；

C. C、第三天；

D. D、第四天

解析：4.9外币单位通知存款柜台操作规程（2021）

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我行与纳税人、税务机关签订委托缴税三方协议后，依据税务机关通过TIPS 系统发送的电子缴款书信息和三方协议可以办理（）扣缴税款业务。

A. A:实时；

B. B:批量；

C. C:事后；

D. D:日终

解析：2.8“财库银税通”业务会计核算办法及操作规程（2021）

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网点可向个人支票户出售（）凭证。

A. A、转账支票

B. B、现金支票

C. C、以上都可以

解析：4.23 个人银行结算账户使用支票管理办法（2021）

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营业机构办理境内机构外币现钞收付业务，应当按照“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等原则，对交易单证的（）及其与外币现钞交易的（），以及外币现钞交易的（）等进行合理审查。

A. A、真实性；

B. B、一致性；

C. C、准确性

D. D、必要性

解析：2.10境内机构外币现钞收付业务操作规程（2021）

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同一客户在我行通过电子渠道非面对面方式可以开立（）允许非绑定账户入金的Ⅲ类账户。

A. A、1个

B. B、2个

C. C、3个

解析：4.20个人人民币结算账户操作规程（2021）

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存款人授权使用支付密码器的人员，因多次输入错误口令导致支付密码器被锁死不能正常使用的，应提交（）解锁。

A. A、上一授权人员

B. B、其开户行

C. C、支付密码器供应商

D. D、同级授权人员

解析：4.14支付密码业务管理办法与操作规程

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