答案:A
解析:3.4对私理财产品柜台操作规程
答案:A
解析:3.4对私理财产品柜台操作规程
A. A:一天 五天 20万
B. B:一天 七天 30万
C. C:一天 五天 10万
D. D:一天 七天 50万
解析:4.2对公人民币存款账户业务操作规程(2021)
解析:3.7个人外汇业务柜台操作规程,柜台渠道向相关个人提供的风险提示书和告知书,仅用于风险提示和告知,无需银行及个人签章留存。
A. A、通过证件上的出生时间及办证时间,整体观察客户本人与证件反映的年龄是否基本相符
B. B、通过比对面部“三庭五眼”,以及脸、发、额、眉、眼、鼻、耳、人中、口、颏、颧等11个特征,判断客户本人与证件照是否有明显不同
C. C、其他面部个性化特征等
解析:7.3智能柜台业务操作规程(2021)
A. A、4316
B. B、4319
C. C、4901
D. D、4906
解析:3.10个人出境旅游资金存管业务操作规程
解析:8.8营业机构自查规定(2021),企业账户开户当日启用可办理收付款业务,非企业账户开立之日起三个工作日内不得对外付款
A. A、认定为“非监控名单人员/机构”,继续交易;
B. B、认定为“是监控名单人员/机构”,退出交易,是制裁名单人员的,还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告;
C. C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能确定的,要求其补充提供身份信息;
D. D、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定,要求其补充提供身份信息的,认定为“需客户补充信息后认定”,退出交易
E. E、柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或者客户提出异议和投诉,经支行行长(或支行柜台业务主管行长)同意需请示分行法律合规部的,认定为“需提交法律合规部审核后认定”,退出交易。
解析:3.7个人外汇业务柜台操作规程
A. A、开卡
B. B、开立定期存单
C. C、开立外币携带证
D. D、购买理财
解析:3.5特种业务操作规程
A. A、本人有效身份证件;
B. B、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》;
C. C本人原存款银行外币现钞提取单据;
D. D、他人原存款银行外币现钞提取单据;
解析:3.7个人外汇业务柜台操作规程
解析:1.2会计结算业务印章管理规定(2021)
A. A、0
B. B、5
C. C、50
D. D、5
E. E、1
解析:2.4对公存款周计划柜台操作规程(2021)