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银行柜员、柜台经理及主管行长题库
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银行柜员、柜台经理及主管行长题库
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营业网点办理个人结售汇业务,应按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规以及《中国光大银行反洗钱及反恐融资管理办法》等相关规定,做好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易监控及报送等工作,保证业务合规开展。

答案:A

解析:3.7个人外汇业务柜台操作规程

银行柜员、柜台经理及主管行长题库
客户在我行营业网点或自助设备上办理现金取款业务后,对现金真伪存在异议,经真伪识别确认是假币的,应在办理取款业务之日起( )个工作日内(含取款当日),到查询受理机构申请查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a6df-2ec8-c062-d7c88abcfc11.html
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新一代财富管理平台理财产品预约认购、预约申购交易,在客户办理时不扣款,不冻结资金,在交易受理时对客户资金进行批量扣划。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a9c7-00c0-c062-d7c88abcfc11.html
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线上申请开立证明的账户不包括:()
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境内外币收汇,如缺少( )等信息,柜员应立即向付款行发起查询,获取缺少的信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a8c6-6170-c062-d7c88abcfc14.html
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客户持单位结算卡可在营业机构柜台、自助设备上办理现金存款业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a9c7-0890-c062-d7c88abcfc16.html
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离行式自动柜员机维护柜备用钥匙、终端登陆密码副本和自助银亭加钞室门的备用钥匙由( )入库或保险柜保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a7c2-e7a8-c062-d7c88abcfc05.html
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分行运营管理部()应至少组织一次面向支行主管行长的基础柜台业务及风险环节的业务培训,培训总时间每年应不少于()小时,其中现场培训时间不得少于()小时。
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余额对账单回执联保存期限为()年。
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BTA理财到期兑付型产品可以接受客户赎回。
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办理“单位定期存款开户证实书”补发业务时,对公单位应提交( )
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银行柜员、柜台经理及主管行长题库

营业网点办理个人结售汇业务,应按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规以及《中国光大银行反洗钱及反恐融资管理办法》等相关规定,做好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易监控及报送等工作,保证业务合规开展。

答案:A

解析:3.7个人外汇业务柜台操作规程

银行柜员、柜台经理及主管行长题库
相关题目
客户在我行营业网点或自助设备上办理现金取款业务后,对现金真伪存在异议,经真伪识别确认是假币的,应在办理取款业务之日起( )个工作日内(含取款当日),到查询受理机构申请查询。

A. A、3;

B. B、5;

C. C、10;

D. D、20

解析:6.3冠字号码查询工作管理规定(2021)

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新一代财富管理平台理财产品预约认购、预约申购交易,在客户办理时不扣款,不冻结资金,在交易受理时对客户资金进行批量扣划。

解析:2.5阳光理财机构客户理财产品柜台操作规程(2021)

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线上申请开立证明的账户不包括:()

A. A、新一代理财

B. B、定存宝

C. C、出国金融资金存管账户

D. D、BTA理财

解析:3.11个人存款证明及理财产品持有证明业务柜台操作规程

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境内外币收汇,如缺少( )等信息,柜员应立即向付款行发起查询,获取缺少的信息。

A. A、汇款人或收款人必要信息

B. B、未注明现钞或现汇汇款

C. C、同户名账户汇款或近亲属汇款

解析:3.7个人外汇业务柜台操作规程

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客户持单位结算卡可在营业机构柜台、自助设备上办理现金存款业务。

解析:2.11单位结算卡业务操作规程(2021)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d778-a9c7-0890-c062-d7c88abcfc16.html
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离行式自动柜员机维护柜备用钥匙、终端登陆密码副本和自助银亭加钞室门的备用钥匙由( )入库或保险柜保管。

A. A、清分人员

B. B、加清钞人员

C. C、对账人员

D. D、现金中心主任

解析:7.7自动柜员机操作规程(2021)

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分行运营管理部()应至少组织一次面向支行主管行长的基础柜台业务及风险环节的业务培训,培训总时间每年应不少于()小时,其中现场培训时间不得少于()小时。

A. A:每月

B. B:每季度

C. C:10小时

D. D:20小时

E. E:24小时

解析:8.3营业机构柜台业务主管行长管理办法(2021)

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余额对账单回执联保存期限为()年。

A. A:3年,

B. B:5年,

C. C:10年,

D. D:15年

解析:4.15银企对账操作办法(2021)

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BTA理财到期兑付型产品可以接受客户赎回。

解析:2.5阳光理财机构客户理财产品柜台操作规程(2021),到期兑付型产品原则上不接受客户赎回。

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办理“单位定期存款开户证实书”补发业务时,对公单位应提交( )

A. A:营业执照正本复印件;

B. B:基本户开户许可证复印件;

C. C:挂失时的“对公客户挂失止付通知书”回单联;

D. D:单位介绍信或公函

解析:2.2单位定期存款开户证实书挂失、补发业务柜台操作规程(2021)

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