答案:A
解析:4.2对公人民币存款账户业务操作规程(2021)
答案:A
解析:4.2对公人民币存款账户业务操作规程(2021)
解析:7.2自助设备动态密码锁系统管理规定(2021)
A. A、进账单;
B. B、委托收款凭证;
C. C、税单;
D. D、网银支付凭证(同城业务)
解析:1.7同城集中提入提出及全国支票影像交换业务操作规程(2021)
解析:2.3对公大额存单业务柜台操作规程(2021),柜员应审核《对公大额存单协议书》中“账号”栏填写的对公存单账号是否可以办理提前支取或过期兑付;《对公大额存单协议书》要素齐全,相关要素与系统中记载一致,已分别加盖公章和预留印鉴;经办人提供的有效身份证件与《对公大额存单协议书》中指定的经办人员身份信息相符。未在我行开立结算账户的客户需同时提供《非结算账户类大额存单划款通知书》,将资金转入原转存账户或其基本存款账户,收款人名称应与对公存单账户名称一致。
A. A、按照“谁使用,谁负责”的原则、
B. B、参照个人名章的保管要求妥善保管柜员卡、
C. C、柜员卡仅限本人使用,不得转借他人;
解析:9.1柜员制管理办法(2021)
A. A、通知存款开户;
B. B、通知存款通知;
C. C、通知存款取消通知/通知修改;
D. D、通知存款取款/销户
解析:3.1储蓄业务操作规程
A. A、认定为“非监控名单人员/机构”,继续交易;
B. B、认定为“是监控名单人员/机构”,退出交易;
C. C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的,可以先办理后要求其补充提供身份信息
D. D、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定,要求其补充提供身份信息的,认定为“需客户补充信息后认定”,退出交易。
解析:3.2储蓄国债业务操作规程
A. A、使用伪造、变造开户证明文件
B. B、假冒他人身份或虚构代理关系
C. C、经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D. D、被中华人民共和国制裁或执行联合国安理会决议制裁
E. E、被列入“严重违法失信企业名单”。
解析:4.1企业银行结算账户管理办法(2021)
A. A:客户出具的书面通知
B. B:授信业务部门出具的书面通知
C. C:审计部门出具的书面通知
D. D:由外部机构在法律许可范围内出具书面通知
解析:4.3企业保证金存款账户操作规程(2021)
解析:4.20个人人民币结算账户操作规程(2021)
银行可以向Ⅱ类账户发放本银行贷款资金并通过Ⅱ类账户还款,可以向III类账户发放本银行小额消费贷款并通过III类账户还款。发放贷款和贷款资金归还,不受转账限额控制,但Ⅲ类账户受账户余额限制。
A. A、联网核查身份日志(按日)
B. B、联网核查身份月志(按月)
C. C、分行联网核查身份信息系统查询情况统计表(按日)
D. D、分行联网核查身份信息系统查询情况统计表(按月)。
解析:1.3联网核查公民身份信息业务处理规定(2021)