答案:A
解析:5.10支票易业务柜台操作规程(2021)
答案:A
解析:5.10支票易业务柜台操作规程(2021)
A. A.上眼睑褶皱形态
B. B.耳垂形态
C. C.发际线形态
D. D.瞳仁在眼裂中的位置
解析:1.4身份识别操作指引(2021)
A. A、周
B. B、月
C. C、季
D. D、年
解析:9.2“社区银行”运营管理工作指导意见(2021)
解析:8.8营业机构自查规定(2021),均经过总行的审批
A. A、损益类科目
B. B、客户原账户
C. C、二者皆可
D. D、二者皆否
解析:4.11对公久悬未取专户的管理规定及操作规程
A. A:指纹
B. B:柜员号
C. C:名字
D. D:身份证号码
解析:9.9图前系统柜员指纹认证使用管理规程(2021)
A. A、运管部;
B. B、派出部门;
C. C、经营业绩;
D. D、个人履职
解析:9.2柜台经理分行派驻制管理办法(2021)
A. A、认定为“非监控名单人员/机构”,继续交易
B. B、认定为“是监控名单人员/机构”,退出交易,是制裁名单人员的,还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告
C. C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的,要求其补充提供身份信息
D. D、客户不予或无法按要求提供补充身份信息,或提供补充身份信息再次比对后仍无法排除其为监控名单人员的,认定为“无法排除其为监控名单人员/机构”,退出交易,无法排除且有合理理由怀疑其与制裁名单人员/机构相关的,还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告
E. E、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定,要求其补充提供身份信息的,认定为“需客户补充信息后认定”,退出交易。
解析:4.20个人人民币结算账户操作规程(2021)
A. A、委托收款;
B. B、托收承付;
C. C、汇兑;
D. D、 以上都不是
解析:1.6汇兑业务操作规程(2021)
解析:9.3结算业务培训及运营条线岗位资格考试管理办法(2021),每10-15名柜员配1套。
A. A:明细清单中“姓名”、“证件号”是否全部为空
B. B:如不全部为空,应告知客户代发校验方式不可选择“不校验”
C. C:应退还客户修改代发文件或校验方式
D. D: 明细清单中“姓名”、“账号”是否全部为空
解析:3.6批量代发业务操作规程