义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ） 个月提交一次接续报告。

A. 走私犯罪

B. 恐怖活动犯罪

C. 敲诈勒索罪

D. 金融诈骗犯罪

A. 正确

B. 错误

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 反洗钱绩效考核制度

C. 反洗钱内部评估制度

D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度

A. 学生证

B. 临时身份证

C. 驾驶证

D. 介绍信

A. 限制非柜面

B. 阻断交易

C. 继续交易

D. 可以小额交易

A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转

C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的

D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的

A. 调高客户洗钱风险等级

B. 限制账户功能

C. 调低交易限额

D. 限制非柜面交易

A. 风险为本

B. 了解你的客户

C. 规则为本

D.  防范为本

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误