中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（ ）个工作日内补正。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 调高客户洗钱风险等级

B. 限制账户功能

C. 调低交易限额

D. 限制非柜面交易

A. 是否结合客户的身份背景、职业行业等对其交易行为、交易目的等进行详细的人工分析

B. 分析描述与得出的结论是否一致。

C. 是否正确勾选“紧急程度”

D. 描述的交易金额、交易笔数等内容是否与明细一致。

A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

A. 正确

B. 错误

A. 5年内暂停其银行账户非柜面业务

B. 3年内不得为其新开立账户

C. 惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的，银行和支付机构应加大审核力度

D. 3年内暂停其支付账户所有业务

A. 在本人权限内办理业务

B. 为客户提供贷款“过桥资金”或提供“过桥资金”信息

C. 使用自己朋友的账户过渡自己的资金

D. 向客户提供隐瞒资金来源的咨询

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 转移阶段

D. 融合阶段