金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（ ）进行一次审核。

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 业务部门

A. 建立并及时调整洗钱风险管理组织架构

B. 明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制

C. 组织落实反洗钱信息系统和数据治理

D. 建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

A. 2年内

B. 3年内

C. 5年内

D. 8年内

A. 正确

B. 错误

A. 联网核查身份证件

B. 人员问询

C. 客户回访

D. 实地查访

A. 正确

B. 错误

A. 新客户

B. 关注类

C. 重点关注类

D. 黑名单类

A. 对已持有一类结算账户数量超过4个（含）的客户的开户申请，如无合理理由，应当采取更严格的客户身份识别措施

B. 对已持有一类结算账户数量超过5个（含）不到10个的客户至少应采取关注类客户身份识别措施

C. 对持有一类结算账户超过10个（含）的客户至少应采取重点关注类客户身份识别措施

D. 对已持有一类结算账户数量无限制要求

A. 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施名单

B. 客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C. 客户多次涉及可疑交易报告

D. 拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作

A. 国籍

B. 地域

C. 职业

D. 交易规律、交易种类偏好