A、线下调查
B、风险分析记录表
C、加强型尽职调查
D、黑名单申请
答案：B
A、线下调查
B、风险分析记录表
C、加强型尽职调查
D、黑名单申请
答案：B
A. 未按照规定履行客户身份识别义务的；
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；
C. 违反保密规定，泄露有关信息的；
D. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
A. 调低客户洗钱风险等级
B. 限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
C. 拒绝提供金融服务
D. 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告
A. 正确
B. 错误
A. 24小时
B. 36小时
C. 48小时
D. 72小时
A. 各级党的机关和国家权力机关
B. 各级行政机关、司法机关、军事机关
C. 参照公务员法管理的事业单位
D. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处
A. 在本人权限内办理业务
B. 为客户提供贷款“过桥资金”或提供“过桥资金”信息
C. 使用自己朋友的账户过渡自己的资金
D. 向客户提供隐瞒资金来源的咨询
A. 5年内暂停其银行账户非柜面业务
B. 3年内不得为其新开立账户
C. 惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的，银行和支付机构应加大审核力度
D. 3年内暂停其支付账户所有业务
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
