A、通过制造复杂资金交易，非法转移与隐匿资金
B、往往与境外机构（如货币兑换店、汇款公司）相勾结
C、为客户非法兑换外币和跨境汇款，按比例收取手续费
D、虚构贸易背景实施骗汇或直接将人民币转出境外
答案：A
A、通过制造复杂资金交易，非法转移与隐匿资金
B、往往与境外机构（如货币兑换店、汇款公司）相勾结
C、为客户非法兑换外币和跨境汇款，按比例收取手续费
D、虚构贸易背景实施骗汇或直接将人民币转出境外
答案：A
A. 与客户建立业务关系
B. 为客户提供金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
C. 客户由他人代理办理业务的
D. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的
A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告的
D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户的
A. 一个月
B. 三个月
C. 半年
D. 一年
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 金融机构内部调拨资金
C. 金融机构同业拆借
D. 客户本人发起利息支付
A. C级
B. DD级
C. D级
D. E级
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 及时
B. 5个工作日内
C. 10个工作日内
D. 15个工作日内
