A、1
B、2
C、5
D、50
答案：C
A、1
B、2
C、5
D、50
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任
B. 法人金融机构监事会承担洗钱风险管理的监督责任
C. 法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任
D. 反洗钱牵头部门承担洗钱风险管理的直接责任
A. 走私犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 金融诈骗犯罪
A. 正确
B. 错误
A. 大额待上报查询
B. 大额已上报查询
C. 大额待补录数据查询
D. 可疑待补录数据查询
A. 不满16周岁学生的户口簿
B. 香港、澳门特别行政区居民的居民身份证
C. 台湾地区居民的台湾居民来往大陆通行证
D. 定居国外中国公民的中国护照
A. 12
B. 24
C. 48
D. 72
A. 10
B. 7
C. 3
D. 5
A. 银行从业人员应当遵守有关法律法规和本单位有关进行证券投资和其他投资的规定，可以利用内幕信息买卖资本市场产品，但不得挪用本单位资金和客户资金或利用本人消费贷款买卖资本市场产品
B. 银行从业人员应当遵守禁止内幕交易的规定，可以利用内幕信息为自己或他人谋取利益，可以将内幕信息以明示或暗示的形式告知他人
C. 银行从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务
D. 银行从业人员可以开公司做生意
A. 低风险客户
B. 中风险客户
C. 高风险客户
D. 新客户
