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反洗钱反洗钱反洗钱

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对于新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的（）工作日内划分其风险等级。

A、5个

B、10个

C、15个

D、20个

答案：B

反洗钱反洗钱反洗钱

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

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业务部门承担洗钱风险管理的直接责任。（）

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手工新增大额交易报告时，累计交易金额以账户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。（）

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有权机关前来办理查冻扣业务时，对方工作人员致电咨询“外省往来交通不便，工作太忙抽不开身，要求可以一人一证持协助查询文书前来办理”。( )

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下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围（）。

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对系统预警、人工发现的可疑交易或可疑行为情况采取的后续措施（）。

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

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当评级移交被接受之后，该客户的可疑报告以及未来的反洗钱和客户评级任务都会向接收机构推送。（）

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客户被列入《中国人民银行反洗钱调查通知书》，营业网点应调整其风险等级为（）。

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查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由有权机关执法人员依法送达，金融机构不接受有权机关执法人员以外的人员代为送达的上述通知书。（）

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单选题

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反洗钱反洗钱反洗钱

对于新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的（）工作日内划分其风险等级。

A、5个

B、10个

C、15个

D、20个

答案：B

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客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A. 永久保存

B. 3年

C. 5年

D. 1年

点击查看答案

业务部门承担洗钱风险管理的直接责任。（）

A. 正确

B. 错误

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手工新增大额交易报告时，累计交易金额以账户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

有权机关前来办理查冻扣业务时，对方工作人员致电咨询“外省往来交通不便，工作太忙抽不开身，要求可以一人一证持协助查询文书前来办理”。( )

A. 正确

B. 错误

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下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围（）。

A. 甲银行向乙银行拆借2000万人民币

B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万人民币

C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转化为英镑

D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户

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对系统预警、人工发现的可疑交易或可疑行为情况采取的后续措施（）。

A. 对系统预警的可疑交易、人工发现的可疑交易开展调查

B. 分析和判断是否上报

C. 留存调查分析材料，总结提升

D. 抽查排除可疑的预警

点击查看答案

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

A. 无需报告

B. 提交大额交易报告

C. 提交可疑交易报告

D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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当评级移交被接受之后，该客户的可疑报告以及未来的反洗钱和客户评级任务都会向接收机构推送。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户被列入《中国人民银行反洗钱调查通知书》，营业网点应调整其风险等级为（）。

A. 新客户

B. 关注类

C. 重点关注类

D. 黑名单类

点击查看答案

查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由有权机关执法人员依法送达，金融机构不接受有权机关执法人员以外的人员代为送达的上述通知书。（）

A. 正确

B. 错误

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