A、定级
B、初评
C、复评
D、重新评级
答案：B
A、定级
B、初评
C、复评
D、重新评级
答案：B
A. 两年、回溯性调查
B. 两年、可疑交易调查
C. 三年、回溯性调查
D. 三年、可疑交易调查
A. 金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。
B. 金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。
C. 金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。
D. 金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。
A. 10
B. 7
C. 3
D. 5
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 金融机构内部调拨资金
C. 金融机构同业拆借
D. 客户本人发起利息支付
A. 正确
B. 错误
A. 甲银行向乙银行拆借2000万人民币
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转化为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
A. 5，1
B. 10，5
C. 15，5
D. 20，5
A. 学生证
B. 临时身份证
C. 驾驶证
D. 介绍信
A. 识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告
B. 建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C. 开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
D. 完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
A. 正确
B. 错误
