既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（ ）。

A. 不得有故意或重大过失犯罪记录

B. 熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规

C. 接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

D. 通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试

A. 调低客户洗钱风险等级

B. 限制客户或账户的交易方式、规模、频率等

C. 拒绝提供金融服务

D. 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 3个月

B. 半年

C. 1个月

D. 1年

A. 正确

B. 错误

A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

A. 无需报告

B. 提交大额交易报告

C. 提交可疑交易报告

D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 外国居民

B. 法人

C. 其他组织

D. 个体工商户

A. 10

B. 12

C. 5

D. 3