法人机构应当设立（ ）反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

A. 24小时

B. 36小时

C. 48小时

D. 72小时

A. 半年，2倍

B. 一年，2倍

C. 3个月，3倍

D. 4个月，2倍

A. 暂停

B. 中止

C.  终止

D. 继续

A. 不得有故意或重大过失犯罪记录

B. 熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规

C. 接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

D. 通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试

A. 正确

B. 错误

A. 5，1

B. 10，5

C. 15，5

D. 20，5

A. 立即终止与该客户发生交易

B. 立即中止与该客户发生交易

C. 立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告

D. 立即提交可疑交易报告

A. 未按照规定履行客户身份识别义务的；

B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；

C. 违反保密规定，泄露有关信息的；

D. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；

A. 正确

B. 错误

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 业务部门