A、中老年人开户
B、写不出自己姓名的客户
C、企业批量开户
D、有组织同时或分批开户
答案：D
A、中老年人开户
B、写不出自己姓名的客户
C、企业批量开户
D、有组织同时或分批开户
答案：D
A. 证件信息变更
B. 新增账户
C. 评定周期到期推送的到期重评
D. 有权机关查询、冻结
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
A. 10
B. 7
C. 3
D. 5
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 正确
B. 错误
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 少环节
B. 多人员
C. 少人员
D. 快速度
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A. 调低客户洗钱风险等级
B. 限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
C. 拒绝提供金融服务
D. 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告
