A、BB级
B、B级
C、CCC级
D、CC级
答案：B
A、BB级
B、B级
C、CCC级
D、CC级
答案：B
A. 十万元以上五十万元以下，一万元以上五万元以下
B. 二十万元以上五十万元以下，五万元以上十万元以下
C. 二十万元以上五十万元以下，一万元以上五万元以下
D. 十万元以上五十万元以下，五万元以上十万元以下
A. 正确
B. 错误
A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审批洗钱风险管理政策和程序
C. 制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. 无需报告
B. 提交大额交易报告
C. 提交可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
A. 永久保存
B. 3年
C. 5年
D. 1年
A. 建立并及时调整洗钱风险管理组织架构
B. 明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制
C. 组织落实反洗钱信息系统和数据治理
D. 建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注类客户名单库和高风险客户识别系统
D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
A. 不满16周岁学生的户口簿
B. 香港、澳门特别行政区居民的居民身份证
C. 台湾地区居民的台湾居民来往大陆通行证
D. 定居国外中国公民的中国护照
A. 正确
B. 错误
