A、定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B、审批洗钱风险管理政策和程序
C、制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
D、授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
答案：C
A、定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B、审批洗钱风险管理政策和程序
C、制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
D、授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 只提交大额交易报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 选择性报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 正确
B. 错误
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 客户身份识别不可以委托第三方开展
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 通过制造复杂资金交易，非法转移与隐匿资金
B. 往往与境外机构（如货币兑换店、汇款公司）相勾结
C. 为客户非法兑换外币和跨境汇款，按比例收取手续费
D. 虚构贸易背景实施骗汇或直接将人民币转出境外
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
