A、建立并及时调整洗钱风险管理组织架构
B、明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制
C、组织落实反洗钱信息系统和数据治理
D、建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
答案：D
A、建立并及时调整洗钱风险管理组织架构
B、明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制
C、组织落实反洗钱信息系统和数据治理
D、建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 不得有故意或重大过失犯罪记录
B. 熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规
C. 接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
D. 通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试
A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审批洗钱风险管理政策和程序
C. 制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. 负责人
B. 高级管理层
C. 反洗钱主管部门
D. 具体经办人员
A. 5，1
B. 10，5
C. 15，5
D. 20，5
A. 多采用现金
B. 偏好电子银行渠道、ATM无卡存现、网络支付
C. 每天多个账户几百、几千元的小额转账或汇款
D. 到账后立即取出
A. 与客户建立业务关系
B. 为客户提供金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
C. 客户由他人代理办理业务的
D. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的
A. 未按照规定履行客户身份识别义务的；
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；
C. 违反保密规定，泄露有关信息的；
D. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；
A. 正确
B. 错误
