A、无需报告
B、提交大额交易报告
C、提交可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
答案：D
A、无需报告
B、提交大额交易报告
C、提交可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
答案：D
A. 对已持有一类结算账户数量超过4个（含）的客户的开户申请，如无合理理由，应当采取更严格的客户身份识别措施
B. 对已持有一类结算账户数量超过5个（含）不到10个的客户至少应采取关注类客户身份识别措施
C. 对持有一类结算账户超过10个（含）的客户至少应采取重点关注类客户身份识别措施
D. 对已持有一类结算账户数量无限制要求
A. 只提交大额交易报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 选择性报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 正确
B. 错误
A. 洗钱风险
B. 恐怖融资风险
C. 市场风险
D. 操作风险
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 调低客户洗钱风险等级
B. 限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
C. 拒绝提供金融服务
D. 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告
A. 无需报告
B. 提交大额交易报告
C. 提交可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 负责人
B. 高级管理层
C. 反洗钱主管部门
D. 具体经办人员
