义务机构应当采取持续的客户身份识别措施，详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易,及时更新客户身份证明文件、数据信息和资料，确保当前进行的交易符合义务机构对客户及其业务、风险状况、资金来源等方面的认识。对于（ ），义务机构应当提高审查的频率和强度。

A. 专职的

B. 兼职的

C. 专职的和兼职的

D. 专职的或兼职的

A. 识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告

B. 建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

C. 开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施

D. 完整并妥善保存客户身份资料及交易记录

A.  洗钱风险

B. 恐怖融资风险

C. 市场风险

D. 操作风险

A. 创建客户号

B. 开立账户

C. 激活账户

D. 登记客户信息

A. 5个

B. 10个

C. 15个

D. 20个

A. 半年，2倍

B. 一年，2倍

C. 3个月，3倍

D. 4个月，2倍

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

A. 正确

B. 错误

A. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子及嫌疑人名单

B. 国务院有关部门、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子及嫌疑人名单

C. 中国人民银行、金融监管机构要求关注的恐怖组织、恐怖分子、洗钱嫌疑人名单和其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D. 其他有权机关发布的犯罪分子名单

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施；

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；

D. 其他不依法履行职责的行为；