以下交易中不属于可免报告的大额交易的是（ ）

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

A. 客户身份识别制度

B. 交易信息保存制度

C. 可疑交易报告制度

D. 大额交易报告制度

A. 法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任

B. 法人金融机构监事会承担洗钱风险管理的监督责任

C. 法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任

D. 反洗钱牵头部门承担洗钱风险管理的直接责任

A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

A. 通过制造复杂资金交易，非法转移与隐匿资金

B. 往往与境外机构（如货币兑换店、汇款公司）相勾结

C. 为客户非法兑换外币和跨境汇款，按比例收取手续费

D. 虚构贸易背景实施骗汇或直接将人民币转出境外

A. 是否结合客户的身份背景、职业行业等对其交易行为、交易目的等进行详细的人工分析

B. 分析描述与得出的结论是否一致。

C. 是否正确勾选“紧急程度”

D. 描述的交易金额、交易笔数等内容是否与明细一致。

A. 行政机关

B. 人民解放军

C. 公办小学

D. 卫生院

A. 与客户建立业务关系

B. 为客户提供金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务

C. 客户由他人代理办理业务的

D. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的