A、对已持有一类结算账户数量超过4个（含）的客户的开户申请，如无合理理由，应当采取更严格的客户身份识别措施
B、对已持有一类结算账户数量超过5个（含）不到10个的客户至少应采取关注类客户身份识别措施
C、对持有一类结算账户超过10个（含）的客户至少应采取重点关注类客户身份识别措施
D、对已持有一类结算账户数量无限制要求
答案：D
A、对已持有一类结算账户数量超过4个（含）的客户的开户申请，如无合理理由，应当采取更严格的客户身份识别措施
B、对已持有一类结算账户数量超过5个（含）不到10个的客户至少应采取关注类客户身份识别措施
C、对持有一类结算账户超过10个（含）的客户至少应采取重点关注类客户身份识别措施
D、对已持有一类结算账户数量无限制要求
答案：D
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的
D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
A. 激活金融功能
B. 1323完善客户信息
C. 非本网点社保卡拒绝办理
D. 客户评级
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 半年
A. 暂停
A. 24小时
B. 36小时
C. 48小时
D. 72小时
A. 行政机关
B. 人民解放军
C. 公办小学
D. 卫生院
A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审批洗钱风险管理政策和程序
C. 制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
