A、24小时
B、36小时
C、48小时
D、72小时
答案：C
A、24小时
B、36小时
C、48小时
D、72小时
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 10
B. 7
C. 3
D. 5
A. 正确
B. 错误
A. 地域、行业
B. 身份、国籍
C. 交易目的
D. 交易特征
A. 调阅资料
B. 核实信息
C. 查证嫌疑
D. 确定可疑交易活动是否属实
A. 10
B. 12
C. 5
D. 3
A. 24小时
B. 48小时
C. 72小时
D. 96小时
A. 对已持有一类结算账户数量超过4个（含）的客户的开户申请，如无合理理由，应当采取更严格的客户身份识别措施
B. 对已持有一类结算账户数量超过5个（含）不到10个的客户至少应采取关注类客户身份识别措施
C. 对持有一类结算账户超过10个（含）的客户至少应采取重点关注类客户身份识别措施
D. 对已持有一类结算账户数量无限制要求
A. 无需报告
B. 提交大额交易报告
C. 提交可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 银行从业人员应当遵守有关法律法规和本单位有关进行证券投资和其他投资的规定，可以利用内幕信息买卖资本市场产品，但不得挪用本单位资金和客户资金或利用本人消费贷款买卖资本市场产品
B. 银行从业人员应当遵守禁止内幕交易的规定，可以利用内幕信息为自己或他人谋取利益，可以将内幕信息以明示或暗示的形式告知他人
C. 银行从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务
D. 银行从业人员可以开公司做生意
