A、董事会
B、高级管理层
C、监事会
D、业务部门
答案：B
A、董事会
B、高级管理层
C、监事会
D、业务部门
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 半年
B. 一年
C. 两年
D. 三年
A. 半年
B. 一年
C. 两年
D. 三年
A. 正确
B. 错误
A. 多采用现金
B. 偏好电子银行渠道、ATM无卡存现、网络支付
C. 每天多个账户几百、几千元的小额转账或汇款
D. 到账后立即取出
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A. 采集与分析
B. 分析与报告
C. 采集与报告
D. 采集、分析与报告
A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 客户身份识别不可以委托第三方开展
A. 识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告
B. 建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C. 开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
D. 完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
A. 走私犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 金融诈骗犯罪
