APP下载

反洗钱反洗钱反洗钱

搜索

反洗钱反洗钱反洗钱

题目内容

(

单选题

)

反洗钱法》的立法宗旨是为了（）

A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B、打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C、预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D、预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

答案：A

反洗钱反洗钱反洗钱

反洗钱监督检查及案件协查档案每（）向本单位档案管理部门移交一次

点击查看题目

义务机构可以不识别受政府控制的企事业单位客户的受益所有人。（）

点击查看题目

审批认定为白名单的客户，各法人机构至少每（）进行一次回溯审查，审查结果存档保存。

点击查看题目

现金办理单笔（）万元的存取业务应核对客户的有效身份证件。

点击查看题目

客户被列入《中国人民银行反洗钱调查通知书》，营业网点应调整其风险等级为（）。

点击查看题目

客户评级未完成不可进行管户机构和甄别权限的移交。（）

点击查看题目

以下说法不正确的是（）。

点击查看题目

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当进行客户身份识别。

点击查看题目

经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，临时冻结不超过（）

点击查看题目

当评级移交被接受之后，该客户的可疑报告以及未来的反洗钱和客户评级任务都会向接收机构推送。（）

点击查看题目

反洗钱反洗钱反洗钱

题目内容

(

单选题

)

手机预览

反洗钱反洗钱反洗钱

反洗钱法》的立法宗旨是为了（）

A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B、打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C、预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D、预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

答案：A

相关题库:

反洗钱反洗钱反洗钱

分享

反洗钱反洗钱反洗钱

相关题目

反洗钱监督检查及案件协查档案每（）向本单位档案管理部门移交一次

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 半年

点击查看答案

义务机构可以不识别受政府控制的企事业单位客户的受益所有人。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

审批认定为白名单的客户，各法人机构至少每（）进行一次回溯审查，审查结果存档保存。

A. 一个季度

B. 半年

C. 一年

D. 两年

点击查看答案

现金办理单笔（）万元的存取业务应核对客户的有效身份证件。

A. 1

B. 2

C. 5

D. 50

点击查看答案

客户被列入《中国人民银行反洗钱调查通知书》，营业网点应调整其风险等级为（）。

A. 新客户

B. 关注类

C. 重点关注类

D. 黑名单类

点击查看答案

客户评级未完成不可进行管户机构和甄别权限的移交。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

以下说法不正确的是（）。

A. 法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任

B. 法人金融机构监事会承担洗钱风险管理的监督责任

C. 法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任

D. 反洗钱牵头部门承担洗钱风险管理的直接责任

点击查看答案

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当进行客户身份识别。

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 支付汇兑

点击查看答案

经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，临时冻结不超过（）

A. 24小时

B. 36小时

C. 48小时

D. 72小时

点击查看答案

当评级移交被接受之后，该客户的可疑报告以及未来的反洗钱和客户评级任务都会向接收机构推送。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

财政与金融练习题库

零售银行征信考试题库

经济法理论知识题库

支付清算知识竞赛样题题库

政府与非营利组织会计知识题库

基金从业资格试题

八八八八八八八八

2024年信贷知识竞赛题库

证券类应知应会题库

农网配电营业工（综合柜员）-2024年04月10日机考题库

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302