对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（ ）

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 规则为本方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法

A. 邮件调查

B. 电话调查

C. 书面调查

D. 线上调查

A. 1年

B. 2年

C. 半年

D. 3年

A. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构

B. 经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合作组织

C. 受政府控制的企事业单位

D. 基层自治组织（村委会、居委会等）

A. 正确

B. 错误

A. 调低客户洗钱风险等级

B. 限制客户或账户的交易方式、规模、频率等

C. 拒绝提供金融服务

D. 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告

A. 证件到期日更新

B. 客户的法定代表人变更

C. 到期重新评定

D. 激活账户

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 毒品犯罪

B. 恐怖活动犯罪

C. 敲诈勒索罪

D. 贪污贿赂犯罪