A、调低客户洗钱风险等级
B、限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
C、拒绝提供金融服务
D、对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告
答案：A
A、调低客户洗钱风险等级
B、限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
C、拒绝提供金融服务
D、对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 开立账户
B. 办理结算
C. 建立业务关系
D. 建立关联关系
A. 中老年人开户
B. 写不出自己姓名的客户
C. 企业批量开户
D. 有组织同时或分批开户
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注类客户名单库和高风险客户识别系统
D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
A. BB级
B. B级
C. CCC级
D. CC级
A. 风险为本
B. 了解你的客户
C. 规则为本
D. 防范为本
A. 5万元；1万美元
B. 10万元；1万美元
C. 5万元；1000美元
D. 10万元；1000美元
