以下交易中不属于可免报告的大额交易的是（ ）

A. 1

B. 2

C. 5

D. 50

A. 立即终止与该客户发生交易

B. 立即中止与该客户发生交易

C. 立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告

D. 立即提交可疑交易报告

A. 无需报告

B. 提交大额交易报告

C. 提交可疑交易报告

D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 停止为客户办理业务

B. 终止为客户办理业务

C. 中止为客户办理业务

D. 不再为客户办理业务

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 与客户建立业务关系

B. 为客户提供金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务

C. 客户由他人代理办理业务的

D. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的

A. 正确

B. 错误

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 反洗钱绩效考核制度

C. 反洗钱内部评估制度

D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

A. 通过制造复杂资金交易，非法转移与隐匿资金

B. 往往与境外机构（如货币兑换店、汇款公司）相勾结

C. 为客户非法兑换外币和跨境汇款，按比例收取手续费

D. 虚构贸易背景实施骗汇或直接将人民币转出境外