金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，( )以电子方式提交可疑交易报告

A. 创建客户号

B. 开立账户

C. 激活账户

D. 登记客户信息

A. 正确

B. 错误

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

A. 正确

B. 错误

A. BB级

B. B级

C. CCC级

D. CC级

A. 正确

B. 错误

A. 行政机关

B. 人民解放军

C. 公办小学

D. 卫生院

A. 走私犯罪

B. 恐怖活动犯罪

C. 敲诈勒索罪

D. 金融诈骗犯罪

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款

B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C. 情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证

D. 情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

A. 低风险客户

B. 中风险客户

C. 高风险客户

D. 新客户