A、对已持有一类结算账户数量超过4个（含）的客户的开户申请，如无合理理由，应当采取更严格的客户身份识别措施
B、对已持有一类结算账户数量超过5个（含）不到10个的客户至少应采取关注类客户身份识别措施
C、对持有一类结算账户超过10个（含）的客户至少应采取重点关注类客户身份识别措施
D、对已持有一类结算账户数量无限制要求
答案：D
A、对已持有一类结算账户数量超过4个（含）的客户的开户申请，如无合理理由，应当采取更严格的客户身份识别措施
B、对已持有一类结算账户数量超过5个（含）不到10个的客户至少应采取关注类客户身份识别措施
C、对持有一类结算账户超过10个（含）的客户至少应采取重点关注类客户身份识别措施
D、对已持有一类结算账户数量无限制要求
答案：D
A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B. 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况
D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 客户身份识别不可以委托第三方开展
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
A. 地域、行业
B. 身份、国籍
C. 交易目的
D. 交易特征
A. 正确
B. 错误
A. 10
B. 12
C. 5
D. 3
A. BB级
B. B级
C. CCC级
D. CC级
