A、24小时
B、36小时
C、48小时
D、72小时
答案:C
A、24小时
B、36小时
C、48小时
D、72小时
答案:C
A. 暂停
A. 2年内
B. 3年内
C. 5年内
D. 8年内
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6
A. 定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审批洗钱风险管理政策和程序
C. 制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. 开立账户
B. 办理结算
C. 建立业务关系
D. 建立关联关系
A. 正确
B. 错误
A. 对已持有一类结算账户数量超过4个(含)的客户的开户申请,如无合理理由,应当采取更严格的客户身份识别措施
B. 对已持有一类结算账户数量超过5个(含)不到10个的客户至少应采取关注类客户身份识别措施
C. 对持有一类结算账户超过10个(含)的客户至少应采取重点关注类客户身份识别措施
D. 对已持有一类结算账户数量无限制要求
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 有权机关执法人员的工作证件;
B. 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字;
C. 人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有权机关出具的冻结存款决定书。
D. 有关生效法律文书或行政机关的 有关决定书。
A. 被调查对象的基本情况
B. 可疑交易活动是否属实
C. 可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
D. 被调查对象的关联交易情况