A、30万以上300万以下;3万以上20万以下
B、50万以上500万以下;4万以上40万以下
C、50万以上800万以下;5万以上50万以下
D、50万以上500万以下;5万以上50万以下
答案:D
A、30万以上300万以下;3万以上20万以下
B、50万以上500万以下;4万以上40万以下
C、50万以上800万以下;5万以上50万以下
D、50万以上500万以下;5万以上50万以下
答案:D
A. 正确
B. 错误
A. 各级党的机关行政机关
B. 国家权力机关
C. 司法机关
D. 公积金管理中心
A. 放置阶段
B. 离析阶段
C. 转移阶段
D. 融合阶段
A. 定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审批洗钱风险管理政策和程序
C. 制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
A. 无需报告
B. 提交大额交易报告
C. 提交可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 2年内
B. 3年内
C. 5年内
D. 8年内
A. 正确
B. 错误