A、高风险客户
B、中风险客户
C、低风险客户
D、视情况而定
答案：A
A、高风险客户
B、中风险客户
C、低风险客户
D、视情况而定
答案：A
A. 5年
B. 3年
C. 半年
D. 1年
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 停止为客户办理业务
B. 终止为客户办理业务
C. 中止为客户办理业务
D. 不再为客户办理业务
A. 正确
B. 错误
A. 自2016年12月1日起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。
B. 自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。
C. 自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，5年内不得为其新开立账户。
D. 对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。
A. 限制非柜面
B. 阻断交易
C. 继续交易
D. 可以小额交易
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
A. 各级党的机关和国家权力机关
B. 各级行政机关、司法机关、军事机关
C. 参照公务员法管理的事业单位
D. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处
A. 正确
B. 错误
