甄别机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

A. 1年

B. 2年

C. 半年

D. 3年

A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注类客户名单库和高风险客户识别系统

D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

A. 正确

B. 错误

A. 各级党的机关和国家权力机关

B. 各级行政机关、司法机关、军事机关

C. 参照公务员法管理的事业单位

D. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处

A. 正确

B. 错误

A. 24小时

B. 36小时

C. 48小时

D. 72小时

A. 3个月

B. 半年

C. 1个月

D. 1年

A. 正确

B. 错误

A. C级

B. DD级

C. D级

D. E级

A.  洗钱风险

B. 恐怖融资风险

C. 市场风险

D. 操作风险