A、5
B、10
C、15
D、20
答案：B
A、5
B、10
C、15
D、20
答案：B
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 正确
B. 错误
A. 大额待上报查询
B. 大额已上报查询
C. 大额待补录数据查询
D. 可疑待补录数据查询
A. 对已持有一类结算账户数量超过4个（含）的客户的开户申请，如无合理理由，应当采取更严格的客户身份识别措施
B. 对已持有一类结算账户数量超过5个（含）不到10个的客户至少应采取关注类客户身份识别措施
C. 对持有一类结算账户超过10个（含）的客户至少应采取重点关注类客户身份识别措施
D. 对已持有一类结算账户数量无限制要求
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 监事会
D. 业务部门
A. 规则为本方法
B. 风险为本方法
C. 合规与风险并重
D. 风险测试方法
A. 正确
B. 错误
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的
D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
A. 客户通过在金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
C. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
D. 客户通过在金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
A. 采集与分析
B. 分析与报告
C. 采集与报告
D. 采集、分析与报告
