新建业务关系的客户直接评为新客户等级，在（）个工作日内根据调查结果重新评定客户风险等级。

A. 暂停

B. 中止

C.  终止

D. 继续

A. 负责人

B. 高级管理层

C. 反洗钱主管部门

D. 具体经办人员

A. 各级党的机关和国家权力机关

B. 各级行政机关、司法机关、军事机关

C. 参照公务员法管理的事业单位

D. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处

A. 正确

B. 错误

A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估

B. 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施

C.  金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况

D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 反洗钱绩效考核制度

C. 反洗钱内部评估制度

D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度

A. 邮件调查

B. 电话调查

C. 书面调查

D. 线上调查

A. 正确

B. 错误

A. 证件信息变更

B. 新增账户

C. 评定周期到期推送的到期重评

D. 有权机关查询、冻结

A. 联网核查身份证件

B. 人员问询

C. 客户回访

D. 实地查访