A、半年
B、一年
C、两年
D、三年
答案：B
A、半年
B、一年
C、两年
D、三年
答案：B
A. 负责人
B. 高级管理层
C. 反洗钱主管部门
D. 具体经办人员
A. 半年
B. 一年
C. 两年
D. 三年
A. 正确
B. 错误
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施；
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
D. 其他不依法履行职责的行为；
A. 建立并及时调整洗钱风险管理组织架构
B. 明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制
C. 组织落实反洗钱信息系统和数据治理
D. 建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
A. 黑社会性质的组织犯罪
B. 偷税漏税罪
C. 毒品犯罪
D. 贪污贿赂犯罪
A. 是否结合客户的身份背景、职业行业等对其交易行为、交易目的等进行详细的人工分析
B. 分析描述与得出的结论是否一致。
C. 是否正确勾选“紧急程度”
D. 描述的交易金额、交易笔数等内容是否与明细一致。
A. 调低客户洗钱风险等级
B. 限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
C. 拒绝提供金融服务
D. 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告
A. 新客户
B. 关注类
C. 重点关注类
D. 黑名单类
A. 十万元以上五十万元以下，一万元以上五万元以下
B. 二十万元以上五十万元以下，五万元以上十万元以下
C. 二十万元以上五十万元以下，一万元以上五万元以下
D. 十万元以上五十万元以下，五万元以上十万元以下
