A、学生证
B、临时身份证
C、驾驶证
D、介绍信
答案:B
A、学生证
B、临时身份证
C、驾驶证
D、介绍信
答案:B
A. 24小时
B. 48小时
C. 72小时
D. 96小时
A. 调阅资料
B. 核实信息
C. 查证嫌疑
D. 确定可疑交易活动是否属实
A. 有权机关执法人员的工作证件;
B. 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字;
C. 人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有权机关出具的冻结存款决定书。
D. 有关生效法律文书或行政机关的 有关决定书。
A. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B. 经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合作组织
C. 受政府控制的企事业单位
D. 基层自治组织(村委会、居委会等)
A. 无需报告
B. 提交大额交易报告
C. 提交可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 30%
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的
D. 通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
A. C级
B. DD级
C. D级
D. E级
A. 未按照规定履行客户身份识别义务的;
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;
C. 违反保密规定,泄露有关信息的;
D. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的;