A、5
B、7
C、15
D、3
答案：A
A、5
B、7
C、15
D、3
答案：A
A. 与客户建立业务关系
B. 为客户提供金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
C. 客户由他人代理办理业务的
D. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的
A. 正确
B. 错误
A. 多采用现金
B. 偏好电子银行渠道、ATM无卡存现、网络支付
C. 每天多个账户几百、几千元的小额转账或汇款
D. 到账后立即取出
A. 十万元以上五十万元以下，一万元以上五万元以下
B. 二十万元以上五十万元以下，五万元以上十万元以下
C. 二十万元以上五十万元以下，一万元以上五万元以下
D. 十万元以上五十万元以下，五万元以上十万元以下
A. 联网核查身份证件
B. 人员问询
C. 客户回访
D. 实地查访
A. 对系统预警的可疑交易、人工发现的可疑交易开展调查
B. 分析和判断是否上报
C. 留存调查分析材料，总结提升
D. 抽查排除可疑的预警
A. 甲银行向乙银行拆借2000万人民币
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转化为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审批洗钱风险管理政策和程序
C. 制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
A. 是否结合客户的身份背景、职业行业等对其交易行为、交易目的等进行详细的人工分析
B. 分析描述与得出的结论是否一致。
C. 是否正确勾选“紧急程度”
D. 描述的交易金额、交易笔数等内容是否与明细一致。
