商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（ ）以上或者外币等值（ ）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 客户身份识别制度

B. 交易信息保存制度

C. 可疑交易报告制度

D. 大额交易报告制度

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 金融机构内部调拨资金

C. 金融机构同业拆借

D. 客户本人发起利息支付

A. 法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任

B. 法人金融机构监事会承担洗钱风险管理的监督责任

C. 法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任

D. 反洗钱牵头部门承担洗钱风险管理的直接责任

A. 多采用现金

B. 偏好电子银行渠道、ATM无卡存现、网络支付

C. 每天多个账户几百、几千元的小额转账或汇款

D. 到账后立即取出

A. 5年

B. 3年

C. 半年

D. 1年

A. 不满16周岁学生的户口簿

B. 香港、澳门特别行政区居民的居民身份证

C. 台湾地区居民的台湾居民来往大陆通行证

D. 定居国外中国公民的中国护照

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 支付汇兑

A. 正确

B. 错误

A. 被调查对象的基本情况

B. 可疑交易活动是否属实

C. 可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

D. 被调查对象的关联交易情况