A、邮件调查
B、电话调查
C、书面调查
D、线上调查
答案：C
A、邮件调查
B、电话调查
C、书面调查
D、线上调查
答案：C
A. 低风险客户
B. 中风险客户
C. 高风险客户
D. 新客户
A. 高风险客户
B. 中风险客户
C. 低风险客户
D. 视情况而定
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 金融机构内部调拨资金
C. 金融机构同业拆借
D. 客户本人发起利息支付
A. 自2016年12月1日起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。
B. 自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。
C. 自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，5年内不得为其新开立账户。
D. 对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。
A. 正确
B. 错误
A. 一个月
B. 三个月
C. 半年
D. 一年
A. 创建客户号
B. 开立账户
C. 激活账户
D. 登记客户信息
A. 多采用现金
B. 偏好电子银行渠道、ATM无卡存现、网络支付
C. 每天多个账户几百、几千元的小额转账或汇款
D. 到账后立即取出
A. 正确
B. 错误
A. 一个季度
B. 半年
C. 一年
D. 两年
