被检查单位在《执法检查事实认定书》上签字确认前对《执法检查事实认定书》有异议的，应当在（ ）个工作日内提出陈述和申辩意见。

A. 法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任

B. 法人金融机构监事会承担洗钱风险管理的监督责任

C. 法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任

D. 反洗钱牵头部门承担洗钱风险管理的直接责任

A. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金往来，且交易金额接近大额交易标准

B. 金融机构同业拆借、在银行债券市场进行的债券交易

C. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金交易

D. 提前偿还贷款，且与财务状况明显不符

A. 十万元以上五十万元以下，一万元以上五万元以下

B. 二十万元以上五十万元以下，五万元以上十万元以下

C. 二十万元以上五十万元以下，一万元以上五万元以下

D. 十万元以上五十万元以下，五万元以上十万元以下

A. 大额待上报查询

B. 大额已上报查询

C. 大额待补录数据查询

D. 可疑待补录数据查询

A. 12

B. 24

C. 48

D. 72

A. 正确

B. 错误

A. 专职的

B. 兼职的

C. 专职的和兼职的

D. 专职的或兼职的

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整

B. 应当符合保密和安全的有关规定

C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程

D. 应当符合法律规定的期限要求