金融机构为不在本机构开立账户的客户提供（ ）等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当进行客户身份识别。

A. C级

B. DD级

C. D级

D. E级

A. 正确

B. 错误

A. 创建客户号

B. 开立账户

C. 激活账户

D. 登记客户信息

A. 走私犯罪

B. 恐怖活动犯罪

C. 敲诈勒索罪

D. 金融诈骗犯罪

A. BB级

B. B级

C. CCC级

D. CC级

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 业务部门

A. 非柜面业务、支付账户所有业务

B. 非柜面业务

C. 支付账户所有业务

D. 柜面业务、非柜面业务、支付账户所有业务

A. 自2016年12月1日起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。

B. 自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。

C. 自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，5年内不得为其新开立账户。

D. 对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。

A. 被调查对象的基本情况

B. 可疑交易活动是否属实

C. 可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

D. 被调查对象的关联交易情况

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 业务部门